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新余钢铁股份无限公司

发表时间:2019-04-27

  新余钢铁股份无限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十二次会议于2016年10月28日上午10:00正在公司会议室召开,本次会议通知以传线日发出,会议以现场连系通信表决体例召开。会议由董事长熊细姨先生掌管,会议应出席董事11人,现实出席董事11人。监事会、部门高管人员列席了会议。会议的召集和召开体例合适《公司法》、《公司章程》的相关。 会议审议并通过了如下议案:

  新余钢铁股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日以通信及现场表决体例召开公司第七届董事会第十二次会议,审议选举董事长和聘用常务副总司理等事项。按照《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关,我们做为公司的董事,对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘用公司常务副总司理的议案》进行了核阅,基于判断的立场,就公司本次董事会选举董事长和聘用常务副总经剃头表看法如下:

  二、公司本次选举董事长和聘用常务副总司理的提名体例、表决法式及表决成果合适《公司法》、《公司章程》及相关法令律例的。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、公司董事会本次拟选举的董事长、拟聘用的常务副总司理具有优良的小我质量和职业,具备履行职责所需要的专业学问,可以或许胜任所聘岗亭的职责要求,合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》相关任职资历的,未发觉其存正在相关法令律例的任职的环境,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象。

  4、董事会薪酬取查核委员会由鲍劲翔董事、梅君敏董事、夏文怯董事长、胡显怯董事构成,鲍劲翔董事担任从任委员。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  按照熊细姨先生的告退请求,公司同意熊细姨先生不再担任公司董事长。经公司提名委员会提名,选举夏文怯先生担任公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(夏文怯先生简历详见附件)

  2、董事会审计委员会由梅君敏董事、鲍劲翔董事、刘传伟董事、林锋董事构成,梅君敏董事担任从任委员;

  3、董事会提名委员会由王国栋董事、姜晓东董事、夏文怯董事长、毕伟董事构成,王国栋董事担任从任委员;

  公司严酷按照股份制公司财政轨制规范运做,公司2016年三季度演讲公允地反映了公司财政情况和运营,客不雅、脚踏实地。公司2016年三季度演讲的编制和审议法式符律、律例和《公司章程》的各项,演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的,所披露的消息实正在、精确、完整,没有虚假性记录、性陈述或严沉脱漏。

  新余钢铁股份无限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长熊细姨先生、总司理王洪先生、副总司理夏文怯先生的书面告退演讲。因工做缘由,熊细姨申请辞去公司董事长职务,同时辞去董事会投资决策委员会从任委员及提名委员会委员职务;王洪先生申请辞去公司总司理职务;夏文怯先生申请辞去公司副总司理职务。

  按照《公司章程》、《董事会议事法则》、《董事会提名委员会工做细则》等相关,董事会提名委员会对拟聘用的公司董事长夏文怯先生及拟聘用的公司常务副总司理管财堂先生的任职资历进行了审核,现提出如下看法:

  1、经核阅夏文怯先生的小我履历等相关材料,未发觉其有《公司法》第146条的环境,以及被中国证监会及相关法令律例确定为市场禁入者而且禁入尚未解除之现象,其任职资历合适《公司法》、《公司章程》的相关。

  管财堂先生简历:男,1964年出生,中员,大学本科学历,高级工程师。2001年12月-2011年12月历任新钢铁合金厂厂长、第二炼铁厂厂长、焦化厂厂长、新疆克州赣鑫钢铁无限公司项目部司理,2011年12月-2015年12月任新钢集团公司总司理帮理,2015年12月-2016年4月任新钢股份公司副总司理,2016年4月至今任新钢股份公司副总司理、手艺核心从任。

  熊细姨先生、王洪先生、夏文怯先生正在任职期间,恪尽职守、勤奋尽责,为推进公司规范运做和稳健成长做出了严沉贡献,公司董事会对熊细姨先生、王洪先生、夏文怯先生任职期间为公司所做贡献赐与高度评价和衷心感激。

  夏文怯先生简历:男,1972年出生,中员,大学本科学历,高级工程师。2013年钢铁研究总院材料学专业退职博士研究生结业,获工学博士学位。2005年12月-2008年2月任炼钢厂副厂长、工会,2008年2月-2009年8月任新钢股份公司总司理帮理,2009年8月-2010年9月任新钢股份公司副总司理,2010年9月-2011年5月任新钢股份公司副总司理、总工程师、手艺核心从任,2011年5月-2013年7月任新钢股份公司董事、副总司理、总工程师、手艺核心从任,2013年7月-2016年4月任新钢股份公司董事、副总司理、手艺核心从任,2016年4月-10月任新钢股份公司董事、副总司理,2016年10月至今任新钢集团公司总司理、新钢股份公司董事、副总司理。

  1.3 公司担任人熊细姨、从管会计工做担任人卢梅林及会计机构担任人(会计从管人员)卢梅林季度演讲中财政报表的线 本公司第三季度演讲未经审计。

  1、经核阅管财堂先生的小我履历等相关材料,未发觉其有《公司法》第146条的环境,以及被中国证监会及相关法令律例确定为市场禁入者而且禁入尚未解除之现象,其任职资历合适《公司法》、《公司章程》的相关。

  2016年半年度进行本钱公积金转增股本的预案》,转增方案为:以2016 年 6 月 30 日公司总股本1,393,448,106股为基数,进行本钱公积金转增股本,全体股东每10股转增10股,共计转增1,393,448,106股。2016年9月29日,公司正在上海证券买卖所网坐登载的《新余钢铁股份无限公司2016年半年度本钱公积金转增股本实施通知布告》,本钱公积金转增股本方案已于2016年10月13日实施完毕。

  因而,我们同意选举夏文怯先生为第七届董事会董事长、代表人,聘用管财堂先生为公司常务副总司理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  经董事长夏文怯先生提名,同意聘用管财堂先生担任公司常务副总司理,掌管司理层全面工做,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。(管财堂先生简历详见附件)

  1.8 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者取上年同期比拟发生严沉变更的警示及缘由申明

  按照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露第九号—钢铁》第二十五条的相关,公司现将 2016 年三季度的次要运营数据通知布告如下:

  2016年10月28日,公司以现场连系通信表决体例召开了第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会各特地委员会组员调整的议案》、《关于解聘公司总司理的议案》、《关于聘用公司常务副总司理的议案》、《关于解聘公司副总司理的议案》,内容如下:

  1、董事会投资决策委员会由夏文怯董事长、王洪董事、王国栋董事、姜晓东董事构成,夏文怯董事长担任从任委员;

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员季度演讲内容的实正在、精确、完整,不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

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